قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت بإصدار أحكام مشددة بحق 9 متهمين من الجنسية السورية، حيث حكمت عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وذلك بعد إدانتهم في قضية تتعلق بجرائم مالية معقدة.

كما قررت المحكمة تغريم المتهمين، إلى جانب شركتين تعملان في مجال التجارة العامة وبيع العطور والبخور، مبلغاً إجمالياً قدره نحو 6.884 ملايين دينار، مع إصدار قرار بإغلاق مقري الشركتين بشكل نهائي ومنع مزاولتهما لأي نشاط تجاري مستقبلاً.

وشملت الأحكام أيضاً تبرئة متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهما، بعد أن رأت المحكمة عدم كفاية الأدلة لإدانتهما، في حين ثبتت مسؤولية بقية المتهمين وفق ما ورد في ملف القضية.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين قاموا بتكوين جماعة إجرامية منظمة، مارست أنشطة غير مشروعة تضمنت غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى مزاولة أعمال مصرفية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وبينت التحقيقات أن أفراد الشبكة استخدموا روابط دفع إلكترونية مضللة للاستيلاء على أموال الضحايا، ثم عمدوا إلى تسييل هذه الأموال وإيداعها في حسابات مصرفية تحت غطاء إيرادات تجارية، قبل تحويلها إلى حسابات خارج الكويت بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع.